Noutati

Obligații de identificare pentru avocați conform Legii privind spălarea banilor
Obligații de identificare pentru avocați conform Legii privind spălarea banilor

În baza celei de-a patra directive UE privind spălarea banilor (Directiva UE 2015/849), a intrat în vigoare la 26 iunie 2017 noua lege germană privind spălarea banilor (GwG).   Dispozițiile de punere în aplicare au fost adoptate în primăvara anului 2018. Avocații și alți furnizori de servicii implicați în chestiuni referitoare la înfiinţarea de societăţi trebuie, printre altele, să identifice…